Комплаенс и Дью Дилидженс

Наша фирма оказывает услуги корпоративного комплаенса для компаний любого размера. Также мы проводим проверки надлежащего функционирования компаний (due diligence), которое требуется для покупки компаний или для участия в публичных тендерах. Мы провели множество проектов из разных секторов экономики и всех уровней сложности. Корпоративный комплаенс с каждым годом становится все более важной услугой, поскольку внедрение политики комплаенса позволяет избежать или смягчить уголовную ответственность компаний, их учредителей и директоров. С другой стороны, due diligence позволяет заранее определить риски операции (например, при приобретении компаний или недвижимости) и избежать судебных исков в будущем.

Комплаенс

Проведение корпоративного комплаенса в компаниях
Разработка политики комплаенса, антикоррупционных политик, политик работы с партнерами
Сертификация комплаенса в соответствия с ISO/UNE
Адаптация внутренних регламентов компаний в соответствии с Директивой (ЕС) 2019/1937 (об информировании о преступлениях в организациях)
Соответствие законодательным требованиям по защите персональных данных
Соответствие требованиям к кибербезопасности

Дью дилидженс

Юридическая экспертиза
Проведение проверки, что компания соответствует законодательству и подходит для покупки
Проверка сделок купли-продажи недвижимости
Due diligence в инвестиционных проектах
Налоговое консультирование и предварительные расчеты прибыли и убытков

Метод работы

Изучение дела (документации) клиента

Разработка стратегии действий

Уведомление клиента о ходе дела

Выгоды работы с Supra Legit

Юридическая фирма Supra Legit работает как с компаниями, так и с физическими лицами разных национальностей. Мы имеет обширный опыт в предпринимательском праве и комплексно подходим к решению любой проблемы. Наши специалисты оказывают услуги на разных языках, что обеспечивает максимальный комфорт для клиента, который занимается международным бизнесом или имеет иностранных клиентов.

Почему компании необходимо проведение комплаенса и дью дилидженса

Приведение в соответствие компании к законодательным требованиям для ведения деятельности

Возможность избежать или снизить уголовную ответственность компании, ее учредителей и директоров

Определение рисков в операциях до начала операции (приобретения бизнеса или недвижимости)

Свяжитесь с нами

Комплаенс и Дью Дилидженс